Сообщение о решениях, принятых единственным акционером (участником)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Белгороднефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Белгороднефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 308024, г. Белгород,
ул. Костюкова, 39.
1.4. ОГРН эмитента: 1023101647084
1.5. ИНН эмитента: 3123001345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00211-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11539
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о единственном акционере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»
Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая калужская, д.15, стр.28
ИНН 7725594298
ОГРН 1077746098495
2.2. Формулировки решения от 30.06.2015:
По вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
По вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
По вопросу № 3:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2014 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 44 742 699 (Сорок четыре миллиона семьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 57 копеек.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году.
По вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трёх человек в следующем составе:
1. Трачков Денис Александрович;
2. Коробкова Наталья Владимировна;
3. Бондаренко Ольга Николаевна.
По вопросу № 5:
5.1. Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2015 год.
5.2. Определить стоимость услуг аудитора ЗАО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в размере 239 682 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Белгороднефтепродукт» п/п А.С. Курлов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 15 г. М.П.