Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «502 завод по ремонту военно-технического имущества»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «502 ЗРВТИ»

1.3. Место нахождения эмитента: 142405, Московская область, г. Ногинск-5

1.4. ОГРН эмитента: 1095031002098

1.5. ИНН эмитента: 5031085677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13676-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27419

2. Содержание сообщения

2.1. Вид проведения общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения собрания: Собрание

2.3. Дата и место проведения годового общего собрания акционеров эмитента:

- 29 июня 2015г. Московская обл., г. Ногинск-5.

2.4. Кворум общего собрания: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "502 ЗРВТИ"" по состоянию на 08.06.2015 г. в общем собрании акционеров имели право принять участие 2 акционера АО «Авиаремонт», владеющий 138544 акциями и Министерство обороны Российской Федерации, владеющий 1 акцией. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «502 ЗРВТИ» - 287767 голосов, что составляет 100% голосующих акций.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение изменений в Устав Общества.

2.6. Принятое решение:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «502 ЗРВТИ» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ( счета прибылей и убытков) ОАО «502 ЗРВТИ» за 2014 год.

3.Прибыль по итогам 2014 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

4. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

5. Избрать Совет директоров ОАО «502 ЗРВТИ» в количестве 5 членов из следующих лиц: Бочков Сергей Петрович, Гатин Дмитрий Владимирович, Деркач Владимир Владимирович, Калик Николай Анатольевич, Касимов Алексей Сергеевич.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «502 ЗРВТИ» в количестве 3 членов из следующих лиц: Аджей Иммануэль Обенг, Дробачевская Марина Андреевна, Комякин Сергей Александрович.

7. Утвердить аудитором ОАО «502 ЗРВТИ» на 2015 год ООО «ТЕРРАФИНАНС».

3. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 02.07.2015

4. Подпись

Исполнительный директор- первый заместитель генерального директора А.А. Сытый

(подпись)

Дата “ 03 ” июля 2015 г.