ОАО «Автоматика»
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, ул. Стрелецкая, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600786982
1.5. ИНН эмитента: 7605002422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05772 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20656
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Автоматика»
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Стрелецкая,1 , здание администрации.
Начало регистрации участников 02.07.2015г. в 13 часов, окончание регистрации 14 часов 00 минут..
Начало собрания: 02 июля 2015 г. в 14-00 часов.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Кворум общего собрания: в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Автоматика», составленным на основании данных реестра ОАО «Автоматика» по состоянию на 07.05.2015 г., общее количество голосующих акций общества составляет 1585 акций.
Для участия в годовом собрании зарегистрировались акционеры, владеющие 1479 голосующими акциями общества, или 93,31 % от общего количества голосующих акций, имеющих право принимать участие в собрании акционеров.
Председатель собрания - Горев Н.А.,
Секретарь – Писарев Ю.Е..
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии
2. Избрание счетной комиссии общества.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции согласно ГК РФ закона 99-ФЗ от 05.05.2014г.
Поступило предложение утвердить повестку дня.
Голосовали:
«За» – 1479 голосов
«Против» – нет
«Воздержалось» – нет
1. О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии.
Горев Н.А. доложил, что на общем годовом собрании акционеров 21.05.2015г. протокол№28 был избран в счетную комиссию Писарев Ю.Е., который был кандидатом, а затем и избран ревизором Общества. Это противоречит Закону об акционерных обществах и Уставу Общества. Поэтому Совет директоров признал счетную комиссию недействительной и предлагает снять ее полномочия досрочно.
Решили:
Голосовали:
«За» – 1479 голосов
«Против» – нет
«Воздержалось» – нет
2. Об избрании счетной комиссии общества.
Совет директоров предлагает собранию счетную комиссию в новом составе:
Быкова Л.В., Штей Л.Ю., Суверев Д.И., Колчина А.К.
Решили: избрать счетную комиссию в составе:
Быкова Л.В., Штей Л.Ю., Суверев Д.И., Колчина А.К.
Голосовали:
«За» – 1479 голосов
«Против» – нет
«Воздержалось» – нет
3. Утверждение Устава общества в новой редакции согласно ГК РФ закона 99-ФЗ от 05.05.2014г.
По третьему вопросу выступил председатель Совета директоров Горев Н,А, Он доложил, что в связи с законом 99-ФЗ ГК РФ от 05.05.2014 года и изменениями и уточнениями в Уставе Общества надо утвердить Устав акционерного общества «Автоматика» в новой редакции. Также собранию было доложено об изменениях и уточнениях в Уставе Общества. Решение Совета директоров от 22.06.2015г. протокол №73 утвердить Устав в новой редакции.
Решили:
Голосовали:
«За» – 1479 голосов
«Против» – нет
«Воздержалось» – нет
Решение принято.
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Автоматика» Н.А. Горев
Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Автоматика» Ю.Е. Писарев