Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Каменский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента мкр. Заводской, г. Каменск – Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента 1026102106546
1.5. ИНН эмитента 6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kmz-kamensk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 02 июля 2015 г., Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Луначарского, 9, ДК Машиностроителей, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 30 минут;
2.4. Решения:
2.4. 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КМЗ» по результатам финансового года – 2014 года».
составило: 4 440 576 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 4 262 701 (95,9943%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 4 262 701 100,0000%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
Решение принято.
2.4.2.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
«Избрание Совета директоров ОАО «КМЗ».»,
составило: 22 202 880 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 21 313 505 (95,9943%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 СИДЛЯРЕНКО ЯКОВ АНАТОЛЬЕВИЧ 4 262 701 20,0000%
2 ПОТАПОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 4 262 701 20,0000%
3 АФИНОГЕНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 4 262 701 20,0000%
4 КРУПИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 4 262 701 20,0000%
5 СУРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 4 262 701 20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
Решение принято.
2.4.3.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
«Избрание ревизионной комиссии ОАО «КМЗ»
составило: 4 440 576 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 4 262 701 (95,9943%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 ДЫМА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 4 262 701 100,0000% 0 0 0
2 БАЛАБА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 4 262 701 100,0000% 0 0 0
3 КРЮКОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 4 262 701 100,0000% 0 0 0
Решение принято.
2.4.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:
«Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».»,
составило: 4 440 576 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 4 262 701 (95,9943%). Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 4 262 701 100,0000%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
Решение принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 02 июля 2015г.
3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора
ОАО «КМЗ» Курдюкова Е.В.
(подпись)
3.2. Дата «06» июля 2015 г. М. П.