Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «П/о «Энергетик»
1.3. Место нахождения эмитента 353490, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4
1.4. ОГРН эмитента 1042301876495
1.5. ИНН эмитента 2304041820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34137-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23553
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочная. Функции общего собрания акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» выполняет заседание Правления ПАО «Кубаньэнерго» являющееся единственным акционером Общества
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения заседания 26 июня 2015 года.
Дата составления протокола 26 июня 2015
Место проведения заседания: г. Краснодар помещение ОАО «Кубаньэнерго» по адресу ул. Ставропольская, 2А
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум для проведения заседания имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС 2: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «П/о «Энергетик» со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «П/о «Энергетик» за 2014 финансовый год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «П/о «Энергетик» за 2014 год, в соответствии с Приложениям № 4 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «П\О «Энергетик» за 2014 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
Наименование: (тыс. руб.)
Убыток отчетного периода 223
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды 56
Погашение убытков прошлых лет 167
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2014 года в размере 0,0014 рябля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих прово на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2015 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно..
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1 Белик
Вячеслав Александрович Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию
ПАО «Кубаньэнерго»
2 Коневец
Кирилл Сергеевич И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальник департамента правового обеспечения
ПАО «Кубаньэнерго»
3 Очередько
Ольга Вячеславовна Заместител. генерального директора по экономике и финансам, начальник департамента финансов ПАО «Кубаньэнерго»
4 Родин
Егор Егорович Заместитель начальника департамента безопасности
ПАО «Кубаньэнерго»
5 Антоношкина
Мария Александровна Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1 Яценко
Иван Александрович Заместитель начальника управления внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
2 Гайдарь
Дмитрий Викторович Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
3 Удалова
Татьяна Александровна Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято большинством голосов.
6. Об утверждении аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «П/о «Энергетик» ООО «Престиж Аудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4,оф.404)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
7) Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» согласно приложения № 7 к настоящему решению.
ИТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» в новой редакции согласно приложения № 6 к настоящему решению
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Гаврилов А.И. - «ЗА» Головаха Л.А. - «ЗА»
Армаганян Э.Г. - «ЗА» Голов А.В.. - «ЗА»
Рязанцев Д.Ю. - «ЗА» Очередбко О.В. - «ЗА»
Статуев В.А.. - «ЗА» Головаха Д..Н - «ЗА»
Решение принято единогласно.
Секретарь Правления Ю.Ю. Гура
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «П/о «Энергетик» А.Б. Лебедев
(подпись)
3.2. Дата “ 8 ” июля 20 15 г. М.П.