Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ингушэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1020600986042
1.5. ИНН эмитента: 0602013494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0602013494
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров – «07» августа 2015 года
место проведения общего собрания акционеров – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а;
время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а;
- 386101, Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо, так как годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;
годовой отчет Общества;
выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
Устав Общества в действующей редакции;
проект Устава Общества в новой редакции;
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июля 2015 года по 06 августа 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
- Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а, тел. (8793) 40-77-25;
а также с 17 июля 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ingush-energo.ru
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 17 июля 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аушев Артур Магометович
3.2. Дата подписи: 07.07.2015 г. М.П.