Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Инженерно - производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ИПФ «СибНА»
1.3. Место нахождения эмитента 625014, г.Тюмень, ул. Новаторов, 8
1.4. ОГРН эмитента 1027200802353
1.5. ИНН эмитента 7203069360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00406-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4874
2. Содержание сообщения
(о созыве общего собрания акционеров эмитента)
1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» июля 2015 года.
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» июля 2015 года, № 1.07-2015 от 23.07.2015 г.
3) Принятые решения: созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 25 августа 2015 года по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.7, начало регистрации участников собрания в 09 часов 00 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 августа 2015 г.
Голосование на собрании осуществляется без бюллетеней.
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения Общества: РФ, город Тюмень, ул. Новаторов, д. 8, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7. в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени, начиная с 03 августа 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «23» июля 2015 г. М.П.