Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИТ Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИТ Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, улица Думская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1025500980900
1.5. ИНН эмитента 5504023020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00827-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8835
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – «01» сентября 2015 года, в «10» 30 часов по адресу: 644043, г. Омск, улица Красный Путь, 59.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – «01» сентября 2015 года в «10» 10 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «07» августа 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал»;
2. О реорганизации ОАО «ИТ Капитал» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
3. Определение порядка обмена акций реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью. Формирование уставного капитал создаваемого в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью.
4. О лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью.
5. Утверждение передаточного акта имущества.
6. Об утверждении Устава создаваемого в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень материалов (информации), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал»:
• Устав ОАО «ИТ Капитал» (редакция № 4);
• Отчет ООО «ЮФ «Константа» об оценке рыночной стоимости объекта оценки: Право собственности на 1 обыкновенную именную акцию акционерного общества "ИТ Капитал"; размер пакета - 100 % от уставного капитала (1 058 600 акций); место нахождения общества: 644024, г. Омск, ул.. Думская, д. 7 № 242/07-Б от 27 июля 2015 года.
• Проект устава ООО «ИТ Капитал»
• Передаточный акт имущества.
• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИТ Капитал».
Указанные материалы (информация) должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИТ Капитал», для ознакомления в рабочее время с 09.00 до 18.00 часов в помещении, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 59, начиная с «01» августа 2015 г. Указанные материалы (информация) также должны быть доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИТ Капитал», во время его проведения.
Также доводим до сведения акционеров следующее. В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «ИТ Капитал» составляет 380 (триста восемьдесят) рублей (заключение независимого оценщика ООО «ЮФ «Константа» № 242/07-Б от 27 июля 2015 года).
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются либо ценным письмом с описью вложения, либо вручаются под роспись уполномоченному на прием корреспонденции лицу по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 59, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ /Черепанова С. И./
3.2. Дата "31" июля 2015 г. М.П.