ЗАО "ИНТЕКО" - Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "ИНТЕКО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ИНТЕКО"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027739188047

1.5. ИНН эмитента 7703010975

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05669-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.cbonds.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации • газета "Известия";

• информационный бюллетень "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"

1.9. Код существенного факта 1005669Н27122006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ИНТЕКО".

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "27"декабря 2006 г., 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5

2.4. Кворум общего собрания: 100 %, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

"Создать филиал ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан, г. Астана. Местонахождение филиала: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, 29".

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

"За" 59 400 (Пятьдесят девять тысяч четыреста) голосов.

"Против" 0 (Ноль) голосов.

"Воздержался" 0 (Ноль) голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными - 0 (Ноль).

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

"В связи с созданием Филиала ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан ликвидировать представительство ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфулина, д.31".

Итоги голосования по второму вопросу:

"За" 59 400 (Пятьдесят девять тысяч четыреста) голосов.

"Против" 0 (Ноль) голосов.

"Воздержался" 0 (Ноль) голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными - 0 (Ноль).

Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

"Внести следующие изменения в Устав ЗАО "ИНТЕКО" в связи с созданием филиала ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан, г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, 29, ликвидацией представительства ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфулина, д.31, ликвидацией филиала ЗАО "ИНТЕКО" в г. Белгороде (филиал "ИНТЕКО-Белгородстрой" по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Коммунистическая, д.86, офис 109,118):

Пункт 6.5 статьи 6 Устава ЗАО "ИНТЕКО" изложить в следующей редакции:

"6.5. Общество имеет следующие филиалы:

Филиалы в г. Москве:

"Объединение" по адресу: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.65;

"Производство N1" по адресу 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.65;

"Производство N2" по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.6;

"Производство N3" по адресу: 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.34.

Филиал в г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.130.

Филиал в г. Белгороде, Белгородской области Российской Федерации.

Филиал в с. Успенское, Одинцовского района, Московской области Российской Федерации.

Филиал в г. Санкт-Петербурге по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.7, офис 208.

Филиал в г. Сочи Краснодарского края по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, переулок Морской, д.2.

Филиал в Республике Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, д. 29."

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу:

"За" 59 400 (Пятьдесят девять тысяч четыреста) голосов.

"Против" 0 (Ноль) голосов.

"Воздержался" 0 (Ноль) голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными - 0 (Ноль).

Решение по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решения, принятые общим собранием акционеров

1. Создать филиал ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан, г. Астана. Местонахождение филиала: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, 29.

2. В связи с созданием Филиала ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан ликвидировать представительство ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфулина, д.31.

3. Внести следующие изменения в Устав ЗАО "ИНТЕКО" в связи с созданием филиала ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан, г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, 29, ликвидацией представительства ЗАО "ИНТЕКО" в Республике Казахстан по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфулина, д.31, ликвидацией филиала ЗАО "ИНТЕКО" в г. Белгороде (филиал "ИНТЕКО-Белгородстрой" по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Коммунистическая, д.86, офис 109,118):