Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно – информационный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРИЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г.Тюмень, ул.Первомайская, 40
1.4. ОГРН эмитента 1037200638848
1.5. ИНН эмитента 7204059654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-32276-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.itpc.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.75.5 Положения ЦБ БФ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Совет директоров ОАО «ТРИЦ» уведомляет акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – «05» ноября 2015г.
Принятые решения на Совете Директоров (наблюдательном совете) ОАО «ТРИЦ»:
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ»: «13» августа 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ТРИЦ», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ»: «14» августа 2015 года, №167/20.
2.3. Содержание решения по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров приняты следующие решения:
2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «05» ноября 2015 года в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в городе Тюмени по адресу: ул. Первомайская, 40, кабинет генерального директора Общества. Определение времени начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут «05» ноября 2015г.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ТРИЦ».
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.3.3. Определить «24» августа 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества – вручение под роспись или направление заказным письмом с уведомлением не позднее «26» августа 2015 года.
2.3.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества №167/20 от 14.08.2015г.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 05.11.2015г.
3. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТРИЦ» (исх.№44-08-5894/5 от 24.07.2015г.)
4. Предложения акционеров о кандидатах в члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
6. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества от 13.10.2015г.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляются с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням с «15» октября 2015г. по адресу: РФ, г.Тюмень, ул.Северная,32а, каб.208 по рабочим дням (перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов). Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Тюменский расчетно- информационный центр» ________________ О.М.Туровинин
3.2. Дата «14» августа 2015г. М.П.