Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Староминский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 353607, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304683170
1.5. ИНН эмитента: 2350001491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32875-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2350001491
2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Повестка дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Староминский элеватор»
2.Утверждение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании.
3.О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Староминский элеватор».
4.О порядке сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Староминский элеватор».
7.Об условиях и порядке реорганизации ОАО «Староминский элеватор» в форме присоединения к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева ст. Выселки, Выселковский район.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
9.Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении цены выкупа акций Общества.
2.2. Содержание принятых решений:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, провести его в очной форме (в форме собрания) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.Назначить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров на 01 октября 2015 года, по адресу ОАО «Староминский элеватор»: 353607 Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского, 2. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров назначить на 14 часов 00 мин, время начала регистрации прибывших на собрание лиц определить с 13 часов 00 мин.
3.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Староминский элеватор» предложенный порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 15
минут;
- образовать президиум собрания в составе:
- председатель собрания - Кривошеев Александр Дмитриевич;
- образовать секретариат собрания в составе: Бочаров Виктор Сергеевич;
вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретарю собрания
не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего
вопроса повестки дня общего собрания – 10 минут;
Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании.
4.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, путем публикация сообщения в газете «Степная вновь» и рассылка направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
5.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 августа 2015 года.
6.Утвердить следующую повестку дня:
1.Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества;
2.Реорганизация ОАО «Староминский элеватор» в форме присоединения к АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
3.Утверждение порядка и условий реорганизации, о порядке конвертации акций ОАО
«Староминский элеватор» в акции АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева;
4.Подписание договора о присоединении;
5.Утверждение передаточного акта.
7. Рекомендовать внеочередному общему собранию, созываемому 01 октября 2015 года, рассмотреть вопрос о присоединении ОАО «Староминский элеватор» к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
8. Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров ОАО «Старомиснкий элеватор».
9. Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке внеочередного общего собрания Общества.
10. Определить, согласно заключения независимого оценщика, цену выкупа одной обыкновенной о одной привилегированной акции Общества 321(триста двадцать один) рубль шестьдесят восемь копеек за 1 акцию, указав данную цену выкупа в сообщении о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определить порядок требования о выкупе акций в соответствии с положениями ст. 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.3. Дата составления протокола: 20 августа 2015 года. Номер протокола – б//н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ф.В. Романов
3.2. Дата: 20.08.2015 г.