Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Староминский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 353607, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304683170
1.5. ИНН эмитента: 2350001491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32875-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2350001491
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.10 2015 года, Краснодарский край, Староминский район, ст.Староминская , ул.Маяковского, 2
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 9140 голосов.
Для участия в общем собрании зарегистрировались лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладающие 9 140 (девять тысяч сто сорок) голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня №1:
«Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества».
Слушали: С информацией по вопросу повестки дня выступил член совета директоров Кривошеев Александр Дмитриевич.
Содержание выступления: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Кривошеев Александр Дмитриевич - председатель собрания,
- образовать секретариат собрания в составе: Бочаров Виктор Сергеевич;
вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания - 10 минут. Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании.
Вынесли решение на голосование: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Кривошеев Александр Дмитриевич - председатель собрания,
- образовать секретариат собрания в составе: Бочаров Виктор Сергеевич;
вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания - 10 минут. Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании.
Председательствующий предложил заполнить бюллетень № 1 по первому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания9 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100,0000%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"9 140 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:9 140 100.0000
РЕШЕНИЕ:
определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Кривошеев Александр Дмитриевич - председатель собрания,
- образовать секретариат собрания в составе: Бочаров Виктор Сергеевич;
вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания - 10 минут. Подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 2:
«О реорганизации Открытое акционерное общество "Староминский элеватор" в форме присоединения к АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева»
Слушали: С информацией по вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Кривошеев Александр Дмитриевич
Содержание выступления: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Староминский элеватор" в форме присоединения к Акционерному обществу фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева
Вынесли решение на голосование: Реорганизовать Открытое акционерное общество "Староминский элеватор" в форме присоединения к Акционерному обществу фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, кторыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9140
КВОРУМ по данному вопросу имелся100,0000%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"9 140 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:9 140 100.0000
РЕШЕНИЕ: «Реорганизовать Открытое акционерное общество "Староминский элеватор" в форме присоединения к Акционерному обществу фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня №3
«Утверждение порядка и условий реорганизации, о порядке конвертации акций Открытое акционерное общество "Староминский элеватор" в акции АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева»
Слушали: С информацией по вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Кривошеев Александр Дмитриевич
Содержание выступления: Утвердить следующие условия и порядок конвертации акций Открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
- способ размещения-конвертация, при этом 9140 размещенных акций: 6855 обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и 2285 привилегированных акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (в соответствии с п.3 ст.32 ФЗ "Об АО" №208-ФЗ и п.50.2.Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утверждённого Банком России за №428-П), конвертируются в 457 обыкновенных акций акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 20:1, т.е. двадцать акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева). При присоединении в соответствие с абзацем 2) п.4 ст.17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, погашаются.
Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Вынесли решение на голосование:
Утвердить следующие условия и порядок конвертации акций Открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
- способ размещения-конвертация, при этом 9140 размещенных акций: 6855 обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и 2285 привилегированных акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (в соответствии с п.3 ст.32 ФЗ "Об АО" №208-ФЗ и п.50.2.Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утверждённого Банком России за №428-П), конвертируются в 457 обыкновенных акций акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 20:1, т.е. двадцать акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева). При присоединении в соответствие с абзацем 2) п.4 ст.17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, погашаются.
Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания9 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100,0000%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"9 140 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:9 140 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие условия и порядок конвертации акций Открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
- способ размещения-конвертация, при этом 9140 размещенных акций: 6855 обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и 2285 привилегированных акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (в соответствии с п.3 ст.32 ФЗ "Об АО" №208-ФЗ и п.50.2.Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утверждённого Банком России за №428-П), конвертируются в 457 обыкновенных акций акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 20:1, т.е. двадцать акций открытого акционерного общества "Староминский элеватор" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева). При присоединении в соответствие с абзацем 2) п.4 ст.17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, погашаются.
Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня №4
«Подписание договора о присоединении»
Слушали: С информацией по вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Кривошеев Александр Дмитриевич
Содержание выступления: Подписать договор о присоединении Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания договора о присоединении
Вынесли решение на голосование: Подписать договор о присоединении Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания договора о присоединении.
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания9 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100,0000%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"9 140 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:9 140 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Подписать договор о присоединении Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания договора о присоединении.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня №5
«Утверждение передаточного акта»
Слушали: С информацией по вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Кривошеев Александр Дмитриевич
Содержание выступления: Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания передаточного акта.
Вынесли решение на голосование: Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания передаточного акта
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания9 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100,0000%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"9 140 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:9 140 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества "Староминский элеватор" ст. Староминская к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Староминский элеватор» Романову Федору Владимировичу полномочия для подписания передаточного акта
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 октября 2015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ф.В. Романов
3.2. Дата: 02.10.2015 г.