Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 215500, Смоленская область, г. Сафоново
1.4. ОГРН эмитента 1036719800281
1.5. ИНН эмитента 6726009364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22798
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения Общего собрания:
собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания: «16 » ноября 2015 г.
Место проведения Общего собрания: г. Сафоново, АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», актовый зал.
Время начала и окончания регистрации: 11 ч. 30 мин. - 12 ч. 15 мин.
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 12 ч. 20 мин.
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.
Дата составления протокола: «17» ноября 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «26» октября 2015года.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 12 ч. 15 мин.
Председатель Общего собрания акционеров: Каша Олег Александрович
Секретарь Общего собрания акционеров: Харчикова Юлия Анатольевна
Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов», протокол № 50 от «16» октября 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов», – «26» октября 2015 г.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 509 270 (пятьсот девять тысяч двести семьдесят) штук (ами) голосующих акций, что составляет 99,9996% от уставного капитала Общества.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении Положения о совете директоров Общества..
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
4. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6. Об избрании члена ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Куликов
(подпись)
3.2. “ 19 ” ноября 20 15 г. М.П.