Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.3. Место нахождения эмитента 628285, Россия, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1048600100713
1.5. ИНН эмитента 8606009969
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32300-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6713
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2. В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 14 декабря 2015 года.
2.3. дата окончания приема бюллетеней: 12 января 2016 года
2.4. дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 12 января 2016 года по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2.
2.5. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.
1. Об утверждении соглашения о расторжении трудового договора с директором ОАО «ЮТЭК- Энергия» Хохловым М.М. и определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «ЮТЭК- Энергия» соглашение о расторжении трудового договора с директором ОАО «ЮТЭК-Энергия».
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – директора ОАО «ЮТЭК-Энергия» Хохлова Михаила Михайловича.
3. О назначении единоличного исполнительного органа – директора ОАО «ЮТЭК-Энергия».
4. Об утверждении формы и условий трудового договора с единоличным исполнительным органом – директором ОАО «ЮТЭК-Энергия» и определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «ЮТЭК-Энергия» трудовой договор с единоличным исполнительным органом – директором ОАО «ЮТЭК-Энергия».
5.Об определении цены работ для совершения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение цены работ по договору подряда № 6135-пр/15 от 16 июля 2015 на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г.Урай», заключенного между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия» на основании решения Единой комиссии по запросу предложений №120/2015 (протокол № 163 от 06.07.2015).
6.Об одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение договора подряда № 6135-пр/15 от 16 июля 2015 на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г.Урай», заключенного между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия» на основании решения Единой комиссии по запросу предложений №120/2015 (протокол № 163 от 06.07.2015).
7.Об определении цены работ для совершения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение цены услуг по договору оказания услуг №6319-пр/15 от 20.11.2015 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам г.Урай ХМАО-Югры, выполняемых в рамках технологического присоединения, заключенного между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия» на основании решения Единой комиссии по запросу предложений № 193/2015 (протокол № 416 от 05.11.2015).
8.Об одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора оказания услуг №6319-пр/15 от 20.11.2015 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам г.Урай ХМАО-Югры, выполняемых в рамках технологического присоединения, заключенного между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия» на основании решения Единой комиссии по запросу предложений № 193/2015 (протокол № 416 от 05.11.2015).
9.Об определении цены договора для совершения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение цены договора по хранению № 628-пр/15 от 23.10.2015г., заключенному между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК- Энергия».
10.Об одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора по хранению № 628-пр/15 от 23.10.2015г., заключенного между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК– Энергия».
11.Об определении предельной цены работ для совершения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, п.Леспромхоз» 2. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК- Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, ДНТ «Строитель ДСК» 3. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, СОНТ «Электрон» 4. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК- Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, ДНТ «Солнышко», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
12.О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, п.Леспромхоз» 2. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, ДНТ «Строитель ДСК» 3. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г..Урай, СОНТ «Электрон» 4. «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК- Региональные сети» потребителей дачных участков, расположенных по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, ДНТ «Солнышко», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
13.Об определении предельной цены работ для заключения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК- Региональные сети»-акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта «Многоквартирные жилые дома №1, №2», расположенные по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 2А», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
14. О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта «Многоквартирные жилые дома №1, №2», расположенные по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 2А», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
15.Об определении предельной цены работ для заключения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК- Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Жилые дома», расположенные по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Южный», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
16.О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 6-0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Жилые дома», расположенные по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Южный», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
17.Об определении предельной цены работ для заключения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК- Региональные сети»-акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Многоквартирный трехэтажный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Лесной, участок № 1», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
18. О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК- Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Многоквартирный трехэтажный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Лесной, участок № 1», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
19.Об определении предельной цены работ для заключения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»- акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 6/0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «ГК Водитель», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Лесной», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
20. О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 6/0,4 кВ ОАО «ЮТЭК- Региональные сети» объекта: «ГК Водитель», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Лесной», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
21.Об определении предельной цены работ для заключения сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК- Региональные сети»-акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК- Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: определение предельной цены работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Четырехэтажный многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон № 1Д», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
22.О предварительном одобрении сделки ОАО «ЮТЭК-Энергия», в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - акционера, владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЮТЭК-Энергия» и являющегося стороной в сделке), а именно: одобрение заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» объекта: «Четырехэтажный многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон № 1Д», который может быть заключен между ОАО «ЮТЭК–Региональные сети» и ОАО «ЮТЭК-Энергия».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Информация предоставляется акционерам в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров (12.01.2016г.) по адресу: 628285, Россия, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2 (тел.83467621216доб.118).
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «ЮТЭК - Энергия» Хохлов М.М.
(подпись)
3.2. Дата « 01» декабря 2015 г. М.П.