1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Башкирский регистр социальных карт»
1.3. Место нахождения эмитента 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1070274010520
1.5. ИНН эмитента 0274124752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04304-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16595
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АО «Башкирский регистр социальных карт».
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Башкирский регистр социальных карт»: 01 марта 2016 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Башкирский регистр социальных карт»: 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Башкирский регистр социальных карт»: 11 час.00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 ч. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21 декабря 2015 г.. (на конец операционного дня).
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Одобрение крупной сделки по приобретению Обществом в собственность нежилого помещения площадью 510 кв.м в здании, расположенном по адресу: г.Уфа, ул.Чернышевского, д.28.
4) Внесение изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией можно ознакомиться с 10 февраля 2016 г. (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.) по адресу: 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Новомостовая, д. 8, АО «Башкирский регистр социальных карт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Романов
АО « Башкирский регистр социальных карт» (подпись)
3.2. Дата «15» декабря 2015 г.
М.П.