Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "79 центральная инженерная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "79 ЦИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 214022, Российская Федерация, город Смоленск
1.4. ОГРН эмитента: 1096731006404
1.5. ИНН эмитента: 6729018991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13662-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6729018991
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания :
- форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата проведения общего собрания акционеров: 18 января 2016 г.
-место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1
-почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 18 января 2016 г.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 декабря 2015 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. О продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «79 центральная инженерная база» и определение условий договора с ней.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании заказными письмами (или иным образом), отправленными в срок до 28 декабря 2015 года по почтовому штемпелю.
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества: г. Москва. 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу: г. Москва. 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1.
Акционерное общество «79 центральная инженерная база» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Осуществить направление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров путем направления или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 2 (два) дня до проведения общего собрания акционеров – до 18 января 2016 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Спецремонт» - управляющей организации АО «79 центральная инженерная база» ______________ А.В.Анохин
3.2. Дата подписи: 18.12.2015 г. М.П.