О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нелидовский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 172524 Россия, Тверская обл., г. Нелидово, переулок Пугачева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1026901778782
1.5. ИНН эмитента: 6912001940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06260-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6912001940/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.01.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:02.02.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение кандидатов, выдвинутых в счетную комиссию ОАО «НМЗ» и принятие решения о включении или об отказе по включению в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «НМЗ» на годовом Общем собрании.
2. Рассмотрение кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ОАО «НМЗ» и принятие решения о включении или об отказе по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НМЗ» на годовом Общем собрании.
3. Рассмотрение кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» и принятие решения о включении или об отказе по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» на годовом Общем собрании.
4. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НМЗ» и принятие решения о включении или об отказе по включению данных предложений в повестку дня годового Общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НМЗ"
__________________ Фирсов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.01.2016г. М.П.