Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество завод «Ветеринарные препараты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЗВП»
1.3. Место нахождения эмитента 601508, Россия, Владимирская обл.,г.Гусь-Хрустальный,ул.Химзаваодская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1023300593216
1.5. ИНН эмитента 3304001940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05612-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17086
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Яхаев Михаил Львович
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, направить чистую прибыль в размере 35 249 164 (тридцати пяти миллионов двухсот сорока девяти тысяч ста шестидесяти четырёх) рублей по результатам финансового года на выплату дивидендов и резервный капитал.
2. Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества – Общество с ограниченной ответственностью “Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО “АПРПП”), г. Владимир.
3. Избрать новый состав Совета директоров Публичного акционерного общества завод «Ветеринарные препараты».
4. Избрать новый состав ревизионной комиссии Публичного акционерного общества завод «Ветеринарные препараты».
5. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества, в связи с уменьшением численности Совета директоров Общества.
6. Изменить вид организационно-правовой формы Общества, перейти из Публичного акционерного общества в Акционерное общество.
7. Принять Устав Общества в новой редакции.
8. Объявить дивиденды по акциям по итогам 2015 года в размере 10 руб. за одну обыкновенную именную акцию, размер выплаты по 60712 (шестидесяти тысячам семистам двенадцати) именным бездокументарным обыкновенным акциям – 607120 (шестьсот семь тысяч сто двадцать) рублей.
Датой, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов, считать 11.04.2016г., выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 25 рабочих дней.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» марта 2016 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» марта 2016 г., Протокол № 1 Решение единственного акционера Публичного акционерного общества завод «Ветеринарные препараты».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Л. Яхаев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 16 г. М.П.