Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента :Акционерное общество «Гарант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Гарант»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 307917,Курская обл.,Беловский район с. Вишнево
1.4. ОГРН эмитента: 1024600783030
1.5. ИНН эмитента: 4601001895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43642-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12608
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров;
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2016 г.;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Курская область, Беловский район с. Вишнево АО «Гарант», административное здание.
2.4. Время начала собрания: 10 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гарант» - 15 апреля 2016 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4.О даче согласия на заключение сделок с заинтересованностью.
5. О принятии решения о заключении кредитного договора/договора об открытии кредитной линии на краткосрочные цели с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой.
6. О принятии решения о заключении дополнительных соглашений о передаче имущества в последующий залог к Договорам о залоге транспортных средств, договорам о залоге оборудования, договорам о залоге сельскохозяйственных животных, договору об ипотеке, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала, и о заключении договора залога товаров в обороте, в обеспечение исполнения обязательств по испрашиваемому краткосрочному кредиту, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой.
2.8.Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании акционеров можно по адресу: Курская область, Беловский район Вишневский сельсовет с. Вишнево Административное здание АО «Гарант» кабинет управляющего в рабочие дни с с 10-00 по 16-00 часов.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового собрания акционеров: №1 от 06.04.2016 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий АО «Гарант» Клыков М.В.
3.2. Дата «06» апреля 2016 г.