Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Яшма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Яшма"
1.3. Место нахождения эмитента: Белгородская обл. г. Старый Оскол м-н Приборостроитель 4а
1.4. ОГРН эмитента: 1023102359268
1.5. ИНН эмитента: 3128004364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41187-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128004364
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, бездокументарные, государственный номер выпуска : 1-02-41187-А,дата государственной регистрации выпуска: 12.02.2009г. Международный код(номер) идентификации ( ISN) не присвоен.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: 11 мая 2016г.
Место проведения Собрания:309504,Белгородская область, город Старый Оскол, м-он
Приборостроитель, дом 4а,ОАО " Яшма".
Время проведения Собрания: начало собрания 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут по местному времени 11 мая 2016 года
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
5. Об объявлении (выплате) дивидендов по итогам работы за 2015 год.
6. Избрание аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, м-н Приборостроитель, дом 4а,ОАО " Яшма".
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лапо Ольга Анатольевна
3.2. Дата подписи: 08.04.2016 г. М.П.