1Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1Полное фирменное наименование эмитента- Открытое акционерное общество «Ветзоотехника»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента- ОАО»Ветзоотехника»
1.3 Место нахождения эмитента-391100 Рязанская обл. Рыбновский р-н поселок завода Ветзоотехника
1.4 ОГРН эмитента-1026200701515
1.5 ИНН эмитента-6213000302
1.6 Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом-03262-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет используемый эмитентом для раскрытия информации- https://www.e-disclosure.ru/
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ветзоотехника» ( в форме совместного присутствия акционеров с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания ), которое состоится 26 апреля 2016 года в 15.00 часов по адресу:
Рязанская обл.г. Рыбное ул. Калинина д. 19 нотариус Гараева О.И.
Время начала регистрации-14.00 ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров ОАО «Ветзоотехника»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса ОАО»Ветзоотехника» за 2015 год, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
3. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.
4. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора.
5. Утверждение аудитора.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание председателя Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Рассмотрение вопроса о выплате премий , производимых за счет чистой прибыли.
10. Рассмотрение вопроса об одобрении крупных сделок
11. Избрание Генерального директора ОАО»Ветзоотехника».
Примечание:
1.Акционер обязан иметь при себе паспорт.
2.С необходимыми материалами по повестке дня акционер может ознакомиться в отделе кадров ОАО»Ветзоотехника» по рабочим дням с 8.00 до 16..00 часов.
3.Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 26 марта 2016 года
Совет директоров