1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Специализированная передвижная механизированная колонна № 8"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СПМК-8"
1.3. Место нахождения эмитента 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 107-А
1.4. ОГРН эмитента 1021200779005
1.5. ИНН эмитента 1215016002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13065-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22945
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с
требованиями Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-п от 30.12.2014 г.. (в редакции Указания Банка России № 3899-у от 16.12.2015 г.)
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания - 13 мая 2016 г.
Место проведения: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 107-А Время проведения собрания: 16 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 г., распределение прибылей и убытков Общества..
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• Годовой отчет ОАО "СПМК-8";
• Годовую бухгалтерскую отчетность;
• Заключение аудитора ОАО "СПМК-8";
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО "СПМК-8" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2014 год;
• Сведения о кандидатах в выборные органы ОАО "СПМК-8";
• Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "СПМК-8".
• Рекомендации Совета директоров ОАО "СПМК-8" по распределению прибыли, убытков ОАО "СПМК-8" по результатам финансового года.
Определить время ознакомления акционеров с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "СПМК-8" в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08:00 до 16:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "СПМК-8" по адресу: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 107-А, начиная с 25 апреля 2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента
Фамилия Липатников Сергей Павлович
3.2. Дата «15» апреля 2016 г.