Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО "Тюменская домостроительная компания".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменская домостроительная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 253

1.4. ОГРН эмитента: 1027200802090

1.5. ИНН эмитента: 7203032191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00438-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=753

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Место нахождения общества: РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 253.

Вид общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00438-А

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Собрание состоится 27 мая 2016 года.

Место проведения собрания РФ, г. Тюмень, ул. Республики, 253, 3 этаж, зал заседаний ОАО "Тюменская домостроительная компания".

Время проведения общего собрания акционеров - 15 ч. 00 мин..

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;

2) О выплате дивидендов за 2015 год;

3) Избрание генерального директора общества;

4) Избрание совета директоров общества;

5) Избрание правления общества;

6) Избрание ревизионной комиссии общества;

7) Утверждение аудитора общества;

8) О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с материалами к собранию можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-30 до 13-30), по адресу: г.. Тюмень, ул. Республики, д.253, в юридическом управлении ОАО "Тюменская домостроительная компания", телефон (3452) 22-01-33.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров (нотариально удостоверенную копию доверенности) и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО "Тюменская домостроительная компания".