Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Проектный институт "АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПИ "АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул Бакинская, 128
1.4. ОГРН эмитента: 1023000829400
1.5. ИНН эмитента: 3017001840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33138-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017001840
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "ПИ "АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ" 18 апреля 2016г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол №9 от 19 апреля 2016г.).
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-33138-Е.
Дата проведения собрания: 20 мая 2016 года.
Место проведения собрания: г. Астрахань, ул.Бакинская, 128.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 15:00 часов 20 мая 2016 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 14:30 часов 20 мая 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2.Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
5.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
6.Избрание Совета директоров Общества
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества
8.Утверждение аудитора общества на 2016 год
9.Утверждение новой редакции Устава общества с новым фирменным наименованием общества: Акционерное общество «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»
10.Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
11.Об одобрении и совершении крупных сделок от имени Открытого акционерного общества «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, в том числе: ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг) и Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»)
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: начиная с 29 апреля 2016 года, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: г. Астрахань, ул. Бакинская, 128, комната 311, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 часов. Телефон для связи: (8512) 52-16-16.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Ласточкин
3.2. Дата: 20.04.2016г.