Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Универсам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Универсам»
1.3. Место нахождения эмитента
625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 90
1.4. ОГРН эмитента
1037200551630
1.5. ИНН эмитента
7202063239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00552-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «17» мая 2016 г. на 16 часов 00 минут и провести его по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 90
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Универсам».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Универсам» за 2015 год.
3) О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Универсам» за 2015 год по результатам отчетного года.
4) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Универсам».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Универсам».
6) Об избрании Совета директоров ОАО «Универсам».
7) Приведение фирменного наименования ОАО «Универсам» в соответствии с требованиями Гражданского законодательства РФ.
8) Об утверждении Устава ОАО «Универсам» в новой редакции.
9) Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «Универсам» в новой редакции.
10) Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО «Универсам» в новой редакции
2.7. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО «Универсам»:
Начиная с 15 апреля 2016 года до 17 мая 2016 года, акционеры (их представители) имеют право лично ознакомиться в месте нахождения общества с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания. 17 мая 2016 года указанные документы будут также предоставлены акционерам для ознакомления по месту проведения годового общего Собрания акционеров:
проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Универсам»;
годовой отчет ОАО «Универсам»;
годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
заключение аудитора;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты), и убытков общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проект Устава ОАО «Универсам» в новой редакции.
Проект положения о совете директоров ОАО Универсам»
Проект положения о ревизионной комиссии ОАО «Универсам»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Светлаков А.Ю.
(подпись)
3.2. Дата “
15
”
04
20
16
г.
М.П.