Сообщение о существенном факте
«Решение единственного акционера»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Инженерно – диагностический центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИДЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г.Челябинск, ул. Энгельса, д.43
1.4. ОГРН эмитента 1037403872516
1.5. ИНН эмитента 7453098773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31756-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8962
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата, место, время проведения:
22.04.2016 г., г.Москва, ул. Сергия Радонежского, д.9, строение 5.
2.3. Кворум общего собрания: кворум есть
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании способа подтверждения принятия решений единственным акционером.
2. О продлении трудового договора с генеральным директором ОАО «ИДЦ».
Итоги голосования:
В голосовании принимали участие:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестгрупп» (являющееся собственником 100 % акций ОАО «Инженерно – диагностический центр», что составляет 100 % голосов акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества), в лице Генерального директора Смирновой Н.Н.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 216 550 голосов.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
В соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ и п.11.1 ст..11; пп 23 п.10.2.ст.10 Устава ОАО «ИДЦ» ООО «Инвестгрупп» приняло следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Избрать иной способ подтверждения принятия решений единственного акционера Общества, отличного от установленного п.п.3 п.3 ст.67.1 ГК Р нотариального удостоверения.
1. 2. Избрать подписание решений единственным акционером Общества, в качестве способа подтверждения принятия решения единственным акционером Общества.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Продлить действие трудового договора от 25.04.2014 г. с генеральным директором ОАО «ИДЦ» Ивановым Сергеем Николаевичем до 24.04.2017 г.
2.2. Уполномочить Смирнову Наталью Николаевну подписать от имени ОАО «ИДЦ»
Дополнительное соглашение к трудовому договору от 25.04.2014г. с генеральным директором ОАО «ИДЦ» Ивановым Сергеем Николаевичем.
2.6. Дата составления и номер протокола: 22.04.2016 г. Протокол № 39
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИДЦ» С.Н. Иванов
(подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 20 16 г. М. П.