1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Компания Росинка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания Росинка»
1.3. Место нахождения эмитента 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1054800489226
1.5. ИНН эмитента 4822001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43218-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 07 июня 2016 года, 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 11. Кабинет председателя совета директоров, 3 этаж, кабинет №303, 10 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках “Общества”, распределение прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе дивидендов по обыкновенным акциям..
2. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до следующего годового собрания акционеров.
3. Избрание ревизионной комиссии “Общества”.
4. Избрание совета директоров “Общества”.
5. Утверждение аудитора “Общества” на 2016 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется вместе с извещением о проведении собрания.
Указанные документы вручить акционерам для ознакомления под роспись вместе с извещением о дате проведения собрания.
дата составления протокола 25.04.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Компания Росинка»
С.А. Саакян
(подпись)