ОАО "Саранск-Лада"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Саранск-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саранск-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г.Саранск, ул.Сущинского, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112755
1.5. ИНН эмитента: 1328003149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55259-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18567
2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляем Вас о проведении 09 июня 2016 года в 13.00 часов годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саранск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 40.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Саранск-Лада», составлен по состоянию на 10 мая 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саранск-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Саранск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саранск-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саранск-Лада» по результатам отчетного года..
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Саранск-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Саранск-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Саранск-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Саранск-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саранск-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Саранск-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Саранск-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саранск-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 20 мая 2016 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Саранск-Лада» по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 40.
Совет директоров ОАО «Саранск-Лада»
3. Дата сообщения 29 апреля 2016 года.