«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество «Золотой Орел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО «Золотой Орел»
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828240
1.5. ИНН эмитента 5753024507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40962-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14225
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и время проведения собрания: 15 июня 2016 в 14 часов 30 минут.
Место проведения собрания: РФ, город Орел, ул. Октябрьская д. 27..
Почтовый адрес: 302028 город Орел, ул. Октябрьская д. 27..
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: город Орел, ул. Октябрьская д. 27 с 23 мая 2016 г. по 15 июня 2016 года, с 10 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.В. Курцев
ОАО «Золотой Орел» (подпись)
3.2. Дата “04” мая 2016 г. М.П