Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытоe акционерноe общество "Агротехтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агротехтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 248033 г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1024001180521
1.5. ИНН эмитента: 4026000919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09329-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4026000919
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-09329-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.09.2010 года.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 мая 2016 года, 10 часов 00 мин., 248033, г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, 55.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2016 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 25.04.2016 в рабочие дни c 09-00 до 11-00 по адресу: 248033, г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, 55.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Люсина
3.2. Дата: 04 мая 2016 года