Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новоизборский комбинат нерудных материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новоизборский КНМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 181520, Псковская область, Печорский район, д. Новый Изборск, ул. Садовая, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026002544116

1.5. ИНН эмитента: 6015000477

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03333-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6015000477/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-03333-D. Дата регистрации выпуска 01.10.1993 г.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения - 02 июня 2016 года; место проведения -181520, Псковская область, Печорский район, д. Новый Изборск, ул. Садовая, 22, административное здание предприятия; время проведения – 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2016 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Новоизборский комбинат нерудных материалов" за 2015 год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Новоизборский комбинат нерудных материалов" за 2015 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2015 года, их размере, порядке, форме и сроках выплаты.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Новоизборский комбинат нерудных материалов".

5. Обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Новоизборский комбинат нерудных материалов".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам в связи с подготовкой и проведением общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества (Псковская область, Печорский район, д. Новый Изборск, ул. Садовая, 22) в рабочие дни с 9 до 10 часов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новоизборский КНМ"

__________________ Козин С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2016г. М.П.