Акционерное общество «Региональный расчетно-кассовый центр»
Информация о проведении Общего собрания акционеров акционерного Общества
Сообщение о дополнительном сведении «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Региональный расчетно-кассовый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «РРКЦ»
1.3. Место нахождение эмитента: 308010, Россия, Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 160.
1.4. ОГРН эмитента : 1033107032859
1.5. ИНН эмитента: 3123100113
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом: 42910-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров – Годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – Собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 26 мая 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 160. Время проведения годового общего собрания акционеров – в 11:00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – в 10:45 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом или Регистратором – заочного голосования бюллетенями не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 29 апреля 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год;
5. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
6. Об одобрении возможного заключения в будущем сделок по размещению временно свободных денежных средств АО «РРКЦ» в рамках действующего Единого договора №8592002003654 от 11.04.2011г. с ПАО Сбербанк на основании Заявления о присоединении к Условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, во вклад (депозит) и Условиям банковских вкладов и депозитов, опубликованным на официальном Интернет-сайте ПАО Сбербанк на дату приема Банком Заявления о присоединении, в отношении которых в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ПАО Сбербанк, имеющего более 50 процентов голосующих акций Общества, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров..
2.8. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 26 мая 2016 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 26 мая с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по следующему адресу: г. Белгород, Проспект Богдана Хмельницкого, д. 160.
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора АО «РРКЦ»
____________________Кизилов И.Н.
06 мая 2016 год