1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Волгапродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Волгапродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 432026 г.Ульяновск, Московское шоссе, д.52а
1.4. ОГРН эмитента 1067327025479
1.5. ИНН эмитента 7327038502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03705-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16896
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров: 432026 г. Ульяновск, Московское шоссе, д.52а, кабинет руководителя общества
Время проведения общего собрания акционеров: в 16-00
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15-30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 18 мая 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. О назначении на должность Генерального директора.
8. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором АО «Волгапродукт».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волгапродукт» будет вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 19 мая 2016 года
Акционеры смогут ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеров с 19 мая 2016 года по 08 июня 2016 года включительно, по адресу: 432032, г.Ульяновск, Московское шоссе, 52а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16896)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Волгапродукт» Л.В. Рдюкова
(подпись)
3.2. Дата “06” мая 2016 г.
М.П.