Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский завод железобетонных изделий №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗ ЖБИ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014, г.Тюмень, ул. Республики д.249
1.4. ОГРН эмитента: 1027200863678
1.5. ИНН эмитента: 7203070253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7203070253
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата и время проведения общего собрания: 16 июня 2016 г., 14-00 часов.
Время начала регистрации: 13-30 часов 16 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики 249.
Адрес для направления бюллетеней: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 249. Для участия в определении кворума и подсчете голосов для определения результатов голосования бюллетени должны быть получены Обществом не позднее 14 июня 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2016 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32421-D, дата государственной регистрации 22.10.2010 г., код ISIN не присвоен.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2015 году и задачи на 2016 год. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2015 году. О бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли (убытков), утверждение годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
3. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
4.Избрание нового ревизора Общества.
5. Вознаграждение ревизора Общества по итогам деятельности в 2015 году.
6. Одобрение сделок между Обществом и ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
7. Одобрение сделок между Обществом и ЗАО «Грин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Порядок ознакомления с информацией: по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 625014, г.Тюмень, ул.Республики 249, 5 этаж АБК в период с 27 мая по 16 июня 2016 года с 08 до 12 часов ежедневно, кроме выходных дней.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бурлицкий Владимир Васильевич
3.2. Дата подписи: 12.05.2016 г. М.П.