Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Туапсегоргаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Туапсегоргаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Туапсе
1.4. ОГРН эмитента: 1022303276555
1.5. ИНН эмитента: 2322009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30800-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11931
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-02-30800-Е от 15.07.2004г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров: г. Туапсе, ул. Кошкина 20 А, в тех. кабинете ОАО «Туапсегоргаз»;
- время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования не направляются.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки (договор №27/01-01А возмездного оказания услуг от 27.01.2016г.), заключенной между ОАО «Туапсегоргаз» и ООО «ГИК Аудит» о проведении аудиторской проверки за 2015 финансовый год.
2. Об одобрении крупной сделки (Договор №4700-021/00202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.09.2015г.), заключенной между ОАО «Туапсегоргаз» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» об открытии кредитной линии с установленным лимитом в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
7. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в следующем виде: с 8:00 до 17:00 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, в приемной ОАО «Туапсегоргаз» по адресу г. Туапсе, ул. Кошкина , 20А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Туапсегоргаз" И.Г. Тутушкин
3.2. Дата: 12.05.2016г. м.п.