ОАО "Пожтехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Пожтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пожтехника"
1.3. Место нахождения эмитента 172003, Тверская область, г. Торжок,
Ленинградское шоссе, д.34
1.4. ОГРН эмитента 1026901915369
1.5. ИНН эмитента 6915000938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03608-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19898
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется..
2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожтехника» 24 июня 2016 года по адресу: РФ, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.16-г (клуб ОАО «Пожтехника») зал 2 -го этажа, в 16 часов. Форма проведения- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование), с голосованием бюллетенями непосредственно на собрании или с предварительным направлением заполненных бюллетеней для голосования в Общество. Регистрацию акционеров начать за 2 часа до начала собрания, т.е. в 14 часов 00 минут.
2. Определить следующий адрес для направления предварительно заполненных бюллетеней в Общество – 172003, Тверская область, г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.34, отдел кадров ОАО «Пожтехника».
3. Установить 24.05.2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника».
4. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пожтехника»:
1). Утверждение годового отчета за 2015 год .
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год .
3). Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества.
4). Утверждение распределения прибыли по результатам года.
5). Утверждение отчета ревизионной комиссии.
6). Утверждение Аудитора Общества.
7). Выборы ревизионной комиссии.
8). Выборы Совета директоров Общества.
5. Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках.
6. Рекомендовать общему собранию утвердить отчет ревизионной комиссии.
7. Рекомендовать общему собранию объявить дивиденды за 2015 год в сумме 16 000 000 рублей, что составляет 20 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимость 1 рубль, остальную прибыль направить на развитие Общества, решение других уставных задач, социальные цели и благотворительность. Объявленные дивиденды выплатить зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней от даты составления списка лиц, номинальному держателю в течении 10 рабочих дней от даты составления списка лиц.
8. Рекомендовать общему собранию утвердить Аудитором Общества ООО «Капитал Аудит» (г.Тверь). Определить оплату услуг Аудитора в 2016 году в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
9. Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав ревизионной комиссии:
- Конева Елена Александровна
- Гайне Ирина Викторовна
- Курицина Галина Васильевна
- Кузнецова Ирина Анатольевна
- Иванова Светлана Ивановна
Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав Совета директоров:
- Строкань Анатолий Николаевич
- Фортуна Андрей Васильевич
- Чеканов Роман Станиславович
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Гурин Сергей Васильевич
- Мясникова Людмила Григорьевна
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: заказным письмом или вручением под роспись. Утвердить форму и текст сообщения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, а именно:
-годовой отчет
- отчет ревизионной комиссии
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках
-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, размеру дивидендов, вознаграждений и порядку их выплаты
- информацию о кандидатах на выборные должности
13. Поручить ведение собрания и исполнение функций председателя собрания
Фортуне А.В.
14. Поручить регистратору Общества ЗАО «Сервис-Реестр» исполнять обязанности счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 года.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО "Пожтехника" А. В. Фортуна
М.П.
Дата 13 мая 2016 года.