Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Дорпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дорпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 430011, Республика Мордовия, г.Саранск,
ул. Полежаева, 161Б.
1.4. ОГРН эмитента 1071326004034
1.5. ИНН эмитента 1326202212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12671-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13543
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации: 1-01-12671-E, дата регистрации акций: 14.09.2007.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 161Б.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
9 часов 30 минут по месту проведения собрания.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанного вида собрания.
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2016 года.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорпроект» за 2015 год.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года. Определение размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дорпроект»..
4) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Дорпроект».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Дорпроект».
6) О приведении наименования общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7) О приведении Устава общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждении его в новой редакции.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 часов до 17.00 часов в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа общества: г.Саранск ул.Полежаева, д.161Б., а также 15 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Дорпроект»
В.Л. Лутьянова
(подпись)
3.2. Дата « 12 » мая 20 16 г. М. П.