Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Региональный инновационный центр энергосбережения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИЦЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308015, г. Белгород, ул. Сумская, 167
1.4. ОГРН эмитента: 1023101671823
1.5. ИНН эмитента: 3123050230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40706-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3123050230
2. Содержание сообщения
12 мая 2016 года Советом директоров ОАО «РИЦЭ» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 13.05.2016 г).
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория, серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40706-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.02.2008
Международный код идентификации ценных бумаг: не присваивался
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Белгород, ул.Чапаева, д.77.
Время проведения общего собрания акционеров: 14.00 час.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 308015, г. Белгород, ул.Чапаева,77.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час.30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2015 года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
5.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 16 мая 2016 г. по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Белгород, ул.Чапаева,77. Контактный телефон: (4722) 32-33-56.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Денисов А.А
3.2. Дата: 16.05.2016 г.