Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «НЭСК-электросети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НЭСК-электросети»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента: 1072308013821
1.5. ИНН эмитента: 2308139496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42128-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12345
2. Содержание сообщения
2.1. - вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-42128-Е, дата регистрации 29.02.2008;
2.2. - дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Краснодар пер. Переправный, 13;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин. по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13, с пометкой «На собрание»;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 г.;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2016 г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета АО «НЭСК-электросети» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НЭСК-электросети» за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО «НЭСК-электросети» по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЭСК-электросети».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЭСК-электросети».
5. Об утверждении аудитора АО «НЭСК-электросети».
6. Об утверждении Устава АО «НЭСК-электросети» в новой редакции.
7. О принятии решения о прекращении участия АО «НЭСК-электросети» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций».
8. О принятии решения о прекращении участия АО «НЭСК-электросети» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Энергосбережения и Энергоэффективности Северо-Кавказского федерального округа».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08.06.2016 года по 29.06.2016 года по адресу: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, АО «НЭСК-электросети», в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.30 по московскому времени.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 16.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 14 от 16.05.2016 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «НЭСК-электросети» М.С. Кулаков
3.2. Дата: 16.05.2016 г. м.п.