О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буртуй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буртуй"
1.3. Место нахождения эмитента: 673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027500828629
1.5. ИНН эмитента: 7523001604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7523001604/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания акционеров ОАО «Буртуй»: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: государственный регистрационный номер 1-02-22302-F, дата регистрации 15.06.2010 г. 2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная.
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров 22 июня 2016 года.
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул. Верхоленская, дом 4.
2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00 часов дня.
2.7. Время начала регистрации участников: 10.00 часов дня.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2016 года.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Буртуй»:
1. Информация об отказе регистрирующего органа, уполномоченного в сфере ведения государственного реестра юридических лиц, внести изменения в сведения об ОАО «Буртуй», принятые на собрании, прошедшем 21.09.2015 г. (ПРОТОКОЛ № 3 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буртуй» (юридический адрес: 673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Геологическая, 41, а/я 102, ИНН 7523001604/КПП 752301001, ОГРН 1027500828629), дата проведения внеочередного общего собрания: " 21 " сентября 2015 г.) по причине отсутствия идентифицирующих данных об акционерах общества.
2. Изменение организационно-правовой формы Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству РФ.
3. Изменение адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества: Забайкальский край, Хилокский район, п. Жипхеген, ул. Гаражная, 2.
4. Принятие новой редакции устава Общества.
5. Прекращение полномочий Хакшинова И.С. как директора Общества.
6. Избрание директора Общества. Кандидатура: Гусевский Геннадий Альбертович
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
8. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
9. Избрание совета директоров. Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Видяева Оксана Ивановна, Чащина Ольга Васильевна, Достовалова Зинаида Викторовна, Куклина Екатерина Ильинична.
10. Избрание ревизионной комиссии/ревизора. Кандидатура: Достовалова Зинаида Викторовна.
11. Утверждение аудитора. Кандидатура: ООО «Турбо – Аудит».
2.10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в срок с 20 мая 2016 года в рабочие дни по адресу: г.Чита, ул. Верхоленская, 4, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед: с13.00 до 14.00.
2.12. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено заказным письмом.
2.13. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Буртуй», на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года.
2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 19 мая 2016 г., протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Буртуй"
__________________ Муха С.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2016г. М.П.