Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Зауралстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зауралстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 641800, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердлова, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207422
1.5. ИНН эмитента: 4502000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45495-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502000160/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось в форме совместного присутствия. Решение принималось простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняло участие 4 члена Совета директоров. В соответствии с Уставом ОАО «Зауралстрой» кворум для принятия решения имелся. Заседание Совета директоров являлось правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
1. Вопрос повестки дня: Об утверждении устава ОАО «Зауралстрой» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Зауралстрой» за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
3. Вопрос повестки дня: Вынесение на утверждение общему собранию акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Зауралстрой» по результатам отчетного 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
4. Вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Зауралстрой» по результатам отчетного 2015 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
5. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Зауралстрой» по итогам отчетного 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
6. Вопрос повестки дня: О вынесении на утверждение общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества ОАО «Зауралстрой».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
7. Вопрос повестки дня: О созыве общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой» по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
8. Вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой» по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
9. Вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Зауралстрой» по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
10. Вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой» и порядка ее предоставления.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
11. Вопрос повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой» по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
12. Вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Зауралстрой» по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом п.15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), принятых советом директоров эмитента:
1. Вынести на утверждение общему собранию акционеров Устав ОАО «Зауралстрой» в новой редакции.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Зауралстрой» за 2015 год.
3. Вынести на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Зауралстрой» по результатам отчетного 2015 года.
4. Утвердить и вынести на утверждение общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Зауралстрой» по результатам отчетного 2015 года.
5. Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Зауралстрой» – ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного 2015 года не объявлять и не выплачивать.
6. Вынести на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма – Лидер».
7. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Зауралстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, улица Свердлова, дом 79. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2016 года с 13 часов 30 минут местного времени. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начать с 13 часов 00 минут местного времени. Председателем общего собрания назначить Ждановскую Калерию Васильевну, секретарем общего собрания – Байбародских Татьяну Владимировну.
Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО «Регистратор-Капитал» (ОГРН: 1206602947414; ИНН: 6659035711), компании осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Зауралстрой».
8. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой»:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2015 года.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
4) О дивидендах по акциям ОАО «Зауралстрой».
5) Утверждение Устава ОАО «Зауралстрой» в новой редакции.
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Зауралстрой».
7) Избрание Ревизора ОАО «Зауралстрой».
8) Утверждение аудитора ОАО «Зауралстрой».
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Зауралстрой», на 02 июня 2016 года.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой», и порядок ее предоставления.
11. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Зауралстрой».
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Зауралстрой».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: 20 мая 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 20 мая 2016 г., № 20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Зауралстрой"
__________________ Ефименко Ю.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.