Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "1897-АВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1897-АВТО"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Смоленская обл, г. Рудня, ул. Колхозная, д.41
1.4. ОГРН эмитента: 1026700644850
1.5. ИНН эмитента: 6713001801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12021-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6713001801
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 63-1-П-317 от 18.01.1994 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль.
2.4. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – - «28» июня 2016 года, собрание провести по месту нахождения Общества – 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Колхозная, д.41-д, кабинет директора
Время начала собрания назначить на 11 часов 00 минут по местному времени 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
- 28 июня 2016 г с 10 часов 00 минут часов по московскому времени
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - не предусмотрено Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования -не предусмотрено.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 27 мая 2016 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета за 2015 г.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 г.
3.О распределении прибылей и убытков за 2015 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О реорганизации ОАО «1897-АВТО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО).
8. Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО «1897-АВТО» в ООО.
9. Об утверждении порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО.
10. Об утверждении передаточного акта о передаче обязательств, имущества, средств, документации от ОАО «1897-АВТО» к создаваемому ООО.
11. Об утверждении Устава ООО.
12. О назначении единоличного исполнительного органа общества, создаваемого при реорганизации.
13. О поручении государственной регистрации реорганизации ОАО «1897-АВТО» в ООО.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться с 27.05.2016 г. по 27.06.2016 г. включительно в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.45 ч., не включая период времени с 13.00 ч. до 13.45 ч., по адресу: Смоленская область, Руднянский район, ул. Колхозная, д.41-д, кабинет бухгалтерии.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Литвиненко Вадим Михайлович
3.2. Дата подписи: 20.05.2016 г. М.П.