1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть-ННГГФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 629809 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промышленная зона, панель 15
1.4. ОГРН эмитента 1028900704030
1.5. ИНН эмитента 8905002538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00246-A
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft..ru/subsidiary-companies/nnggf-facts/
Протокол № 125
итогов заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика»
Место проведения: г. Ноябрьск
Дата проведения: «20» мая 2016 г.
(заочная форма)
Заседание Совета директоров ОАО «Газпромнефть - ННГГФ» (далее - «Общество») проводилось путем заочного голосования.
Дата и время окончания приема подписанных бюллетеней для заочного голосования: «20» мая 2016 г. до 18 часов.
Дата составления протокола заседания Совета директоров – «20» мая 2016 года.
Члены Совета директоров ОАО «Газпромнефть - ННГГФ», представившие заполненные бюллетени для голосования:
1. Колотилин В.В.;
2. Билинчук А.В.;
3. Литвин В.В.;
4. Хасанов М.М.;
5. Лихненко В.В.
Заседание Совета директоров правомочно, кворум имеется. Все предоставленные опросные листы являются действительными.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Газпромнефть - ННГГФ» за 2015 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О предварительном утверждении независимой аудиторской организации АО «БДО Юникон» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и определении размера оплаты услуг в 2016 году.
ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Газпромнефть - ННГГФ» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Газпромнефть - ННГГФ» за 2015 год.
Участие в голосовании приняли 5 из 5 членов Совета директоров, входящих в его состав по состоянию на 20 мая 2016 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Участие в голосовании приняли 5 из 5 членов Совета директоров, входящих в его состав по состоянию на 20 мая 2016 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3: О предварительном утверждении независимой аудиторской организации АО «БДО Юникон» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и определении размера оплаты услуг в 2016 году.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить в 2016 году независимую аудиторскую организацию АО «БДО Юникон» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и определить размера оплаты услуг в сумме 341 334 (триста сорок одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС.
Участие в голосовании приняли 5 из 5 членов Совета директоров, входящих в его состав по состоянию на 20 мая 2016 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления протокола: 20 мая 2016 г.
Председательствующий
на заседании Совета директоров В.В. Лихненко