Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой

организации – наименование): Открытое акционерное общество "БелВелокс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БелВелокс"

1.3. Место нахождения эмитента: 309560, Белгородская область, РП Чернянка, ул. Чкалова, д. 6-А

1.4. ОГРН эмитента: 1073114000651

1.5. ИНН эмитента: 3119007489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43534-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26152

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-43534-A от 01.02.2008 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

21 июня 2016 г.; 309560, Белгородская область, п.Чернянка, ул.Чкалова 6 А; 14 часов 00 минут;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 45 минут;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2016 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, на 31 декабря 2015 года.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

акционеры имеют право знакомиться с материалами, предоставляемыми

при подготовке к проведению общего собрания, по следующему

адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Чкалова, д. 6 А, в рабочие дни, начиная с 31 мая 2016 года с 10-00 до 17-00.

3. Подпись

3.1. Директор А.В. Кузнецов (подпись)

3.2. Дата: 23 мая 2016 г.