1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление №30"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СМУ-30"
1.3. Место нахождения эмитента: 625521, Тюменская область, Тюменский район, 42 км. Ялуторовского тракта
1.4. ОГРН эмитента: 1027200787294
1.5. ИНН эмитента: 7203048480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/817872/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)эмитента (годовое(очередное ). внеочередное):
Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :акции обыкновенные, именные, бездокументарные
2.4. Дата ,место ,время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения : "20" мая 2016 года,
Место проведения: г.Тюмень,ул.Республики,250
Время проведения :10час.00 мин
2.5. Кворум общего собрания : 94,58%
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1004430( Один миллион четыре тысяч четыреста тридцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 949 973 (Девятьсот сорок девять тысяч девятьсот семьдесят три) голоса, что составляет 94,58% от общего числа размещенных голосующих акций общества.
2.6. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов за 2015 финансовый год).
2.Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Утверждение аудитора
4Утверждение новой редакции Устава.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор
Закрытое акционерное общество " Сургутинвестнефть",
Место нахождения :628415 Тюменская область, ХМАО –Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,52/1,
ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России
№ 10-000-1-00324 от 24.06.2004года без ограничения срока действия.
Уполномоченное лицо –директор Тюменского филиала ЗАО "Сургутинвестнефть" Башкина Л.И.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений ,принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам
Первый вопрос повестки дня: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли за 2015год.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ,годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли за 2015 год. Дивиденды за 2015 финансовый год не выплачивать( не объявлять)
Результаты голосования : "За"- 949 973, "Против"-0, "Воздержался"-0
Второй вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества
.. РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Клыбкин Геннадий Николаевич
2. Мещерякова Александра Ивановна
3.Гердт Владимир Альбертович
Результаты голосования : "За" -949 973, "Против"-0, "Воздержался"-0
Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО "СМУ-30" на 2016
РЕШИЛИ:
Утвердить закрытое акционерное общество "ГОРСИ-АУДИТ" аудитором Закрытого акционерного
Общества "Строительно-Монтажное управление № 30" на 2016 год
Результаты голосования : "За"-949 973 , "Против"-0, "Воздержался"-0
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава
Результаты голосования : "За"-949 973, "Против"-0, "Воздержался"-0
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
20.05.2016
2.8. Генеральный директор
ЗАО "СМУ-30"
В.Л. Трошин
(подпись)
2.9. Дата “23”мая 2016г. М.П.