Открытое акционерное общество "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика"
Решение акционера Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика»
владельца всех голосующих акций общества
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть-ННГГФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 629809 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промышленная зона, панель 15
1.4. ОГРН эмитента 1028900704030
1.5. ИНН эмитента 8905002538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00246-A
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft..ru/subsidiary-companies/nnggf-facts/
2. Содержание сообщения
Решение принимает ПАО «Газпром нефть» (место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 5, лит. А, ОГРН 1025501701686, ИНН 5504036333), владеющее всеми голосующими акциями ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика» (далее по тексту ОАО «Газпромнефть – ННГГФ»), в лице Заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Илюхиной Елены Анатольевны, действующей на основании доверенности № НК-47 от 25.02.2016 г.
Все решения в пределах компетенции общего собрания акционеров принимаются единственным акционером в соответствии со ст. 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Принял следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Газпромнефть – ННГГФ» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпромнефть – ННГГФ» по результатам за 2015 год.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпромнефть – ННГГФ»: Жагрина Александра Викторовича; Билинчука Александра Васильевича; Михеева Александра Васильевича; Хасанова Марса Магнавиевича; Лихненко Виталия Викторовича.
4. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Газпромнефть – ННГГФ»: Суспицину Ольгу Александровну; Семенова Сергея Дмитриевича; Запорожченко Ольгу Вячеславовну.
5. Утвердить аудитором ОАО «Газпромнефть – ННГГФ» АО «БДО Юникон» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с размером оплаты услуг 341 334 (триста сорок одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС.
3.Дата решения акционера ОАО "Газпромнефть - ННГГФ" владельца всех голосующих акций общества– 24.05.2016г.;
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения акционера ОАО "Газпромнефть - ННГГФ" владельца всех голосующих акций общества, –24.05.2016г.
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам Е.А. Илюхина
ПАО "Газпром нефть"