Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Акционерное общество «Новокубанскрайгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Новокубанскрайгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 352240, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 178
1.4. ОГРН эмитента: 1022304359868
1.5. ИНН эмитента: 2343006266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30420-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6396
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.178, 2 этаж, приемная
2.3. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2016 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году..
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.178, 2 этаж, приемная, контактное лицо Лихачева Марина Алексеевна, тел. (86195) 3-17-33, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО «Новокубанскрайгаз» ______________________ А.А. Белов
м.п.
3.2. Дата «25» мая 2016 г.