1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Липецк - Зооветснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Липецк - Зооветснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 398032 г. Липецк, Универсальный проезд,10
1.4. ОГРН эмитента: 1024800824146
1.5. ИНН эмитента: 4825004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40927-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34722/
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - 5 человек
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Липецк-Зооветснаб" на 30 июня 2016 г. в 11:00 часов.
2) Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
3) Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание): 398042, г. Липецк, Универсальный проезд, дом 10, кабинет генерального директора.
4) Время начала годового общего собрания акционеров - 11:00 часов дня.
5) Время начала регистрации участников собрания-начало-10.30 часов.
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года, заключение независимого Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
2. О реорганизации Закрытого акционерного общества "Липецк - Зооветснаб" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
Акционер, голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества, или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, не становится участником общества с ограниченной ответственностью.
3. Об утверждении порядка и условий реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества "Липецк - Зооветснаб" в Общество с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
4. Определение порядка обмена акций Закрытого акционерного общества "Липецк – Зооветснаб" на вклад участника создаваемого при преобразовании нового юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
5. Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
6. Об избрании генерального директора создаваемого в порядке реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
7. Об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью "Липецк - Зооветснаб".
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по адресу: 398042 г. Липецк, Универсальный проезд, 10 - кабинет генерального директора.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону 8 (4742) 34-96-99.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2016 г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №1 от 24.05.2016 г
2.5 Идентификационный номер ценных бумаг – номер гос. регистрации - 1-01-40927-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Комарова О.А.
3.2. 24.05.2016 г
М.П.