Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Терский известковый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 362003, РСО-Алания, с. Терк
1.4. ОГРН эмитента 1021500579605
1.5. ИНН эмитента 1502021983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32544-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17715
2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового общего собрания акционеров
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21.06.2016, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19, каб. Генерального директора ОАО «ТИЗ», 16.00 ч.;
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15.00ч.;
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2015г;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выбор уполномоченного лица, осуществляющего функцию счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2015 г., распределение прибыли за 2015 г.
4. О дивидендах за 2015 г.
5. Выборы Генерального директора.
6. Выборы ревизора общества.
7. Выборы Совета директоров общества
8. Выборы аудитора общества
9. Утверждение изменений в Устав ОАО «ТИЗ»
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с «01» июня 2016 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19, каб. Генерального директора ОАО «ТИЗ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Бекузарова
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2016г. М.П.