Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармация»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармация»;
Место нахождения: 352330, Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 103;
Идентификационный номер налогоплательщика: 2356006087;
Основной государственный регистрационный номер: 1022304971039;
Уникальный код эмитента: 32751-E;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru;
форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров;
дата проведения общего собрания акционеров - 27.06.2016 г;
время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 ч. 00 мин.;
место проведения собрания – актовый зал ОАО «Фармация» г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 103;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 час. 45 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2016 г;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3.Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. О принятии новой редакции Устава Общества
8. О принятии Положения о Совете директоров Акционерного общества «Фармация»
9. О принятии Положения о Ревизоре Акционерного Общества «Фармация»
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c момента получения сообщения и до закрытия собрания включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 103, в каб. №3.
Генеральный директор
ОАО «Фармация» ________________ Н.И. Касьянова